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Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG (nachfolgend auch „SLM“) am Donnerstag, den 13. Juli 2023, 10:00 Uhr (MESZ)

Die ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG findet am 13. Juli 2023 um 10:00 Uhr (MESZ) im Besenbinderhof Musiksaal, Besenbinderhof 57A, 20097 Hamburg, statt.

Ab dem 22. Juni 2023 wird auf dieser Seite für die angemeldeten Aktionäre ein passwortgeschützter Internetservice zur Verfügung stehen.

Dokumente:

Abstimmungsergebnisse 2023
HV-Einberufung / Tagesordnung
Informationen gemäß Durchführungsverordnung
Stichtagserklärung des Bewertungsgutachters Ebner Stolz zum 13. Juli 2023
Stichtagserklärung des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt zum 13. Juli 2023

zu TOP 1

Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2022
Geschäftsbericht SLM 2022 (inklusive Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB

zu TOP 5

Vergütungsbericht

zu TOP 6

CV Hamid Zarringhalam
CV Yuichi Shibazaki
CV Masahiro Horie
CV Johann Georg („Jörg“) Jetter

zu TOP 7

Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder

zu TOP 8

Vorstandsbericht Ausnutzung genehmigtes Kapital 2022
Vorstandsbericht Schaffung genehmigtes Kapital 2023

zu TOP 11

Gutachterliche Stellungnahme über die Ermittlung des Unternehmenswerts - Ebner Stolz
Entwurf des Übertragungsbeschlusses
Verschmelzungsvertrag zwischen SLM und Nikon AM.AG
Übertragungsbericht der Hauptaktionärin Nikon AM.AG einschließlich Anlagen
Gemeinsamer Verschmelzungsbericht von SLM und Nikon AM. AG

Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2022
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2021
Jahresabschluss und Lagebericht SLM 2020

Geschäftsbericht SLM 2022 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
Geschäftsbericht SLM 2021 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)
Geschäftsbericht SLM 2020 (inklusive Konzernabschluss und Konzernlagebericht)

Jahresabschluss der Nikon AM. AG 2022
Eröffnungsbilanz der Nikon AM. AG zum 8. August 2022

Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt über die Angemessenheit der Barabfindung
Vorsorglich erstatteter Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers PKF Fasselt über die Prüfung des Verschmelzungsvertrags

Gegenanträge und Wahlvorschläge:

Bislang liegen keine zu veröffentlichenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG vor.

Weitere Dokumente:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Formular Vollmacht Dritte
Formular Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter Gesellschaft
Formular Widerruf Vollmachten

Satzung (in der Fassung vom 20. Januar 2023)

Satzung (in der Fassung vom 05. Juni 2023)

Anfahrtsbeschreibung

Abstimmungsergebnisse:

Hier werden nach der Hauptversammlung die Abstimmungsergebnisse eingestellt.

Die Hauptversammlung 2020 wurde als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2019 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg. Verantwortliche Abschlussprüferin ist seit dem Jahresbericht zum 31. Dezember 2019 Frau Stefanie Hagenmüller.

Download Präsentation 2020 

Download Abstimmungsergebnisse 2020 

Die 5. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG findet am 25. Juni 2019 in den media docks in Lübeck statt.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.

Download Präsentation 2019

Download Abstimmungsergebnisse 2019

Die 4. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 22. Juni 2018 in den media docks in Lübeck statt.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.

Download Präsentation 2018

Download Abstimmungsergebnisse 2018

 

Die 3. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 02. Juni 2017 in den media docks in Lübeck statt.

Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist seit dem Jahr 2016 PwC, verantwortliche Abschlussprüfer sind seit dem Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 Herr Helmuth Schäfer und Herr Prof. Dr. Mathias Schellhorn.

Download Präsentation 2017

Download Abstimmungsergebnisse 2017

 

Die 2. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 14. Juni 2016 in den media docks in Lübeck statt.

Download Abstimmungsergebnisse 2016

Die 1. Ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG fand am 16. Juni 2015 in den media docks in Lübeck statt.

Download Abstimmungsergebnisse 2015